Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat 13 percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Brăila şi Ilfov, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii.
Persoanele vizate de această anchetă au creat şi implementat, în perioada 2014 – 2017, un mecanism prin care au diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate către bugetul de stat prin evidenţierea în declaraţiile legale a unor achiziţii de bunuri ce nu au avut la bază operaţiuni reale, producând un prejudiciu de 3.816.506 lei, informează Parchetul, într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, de anchetă sunt vizate 15 persoane fizice şi 16 firme cu sediile sociale situate în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Giurgiu.
În cauză au fost identificate bunuri mobile şi imobile aparţinând suspecţilor, fiind instituite măsuri asigurătorii asupra mai multor conturi bancare, precum şi asupra a două imobile cu o valoare totală de 1.108.800 lei, ambele situate în Bucureşti.
